本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2025年3月26日召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

董事会审议通过以下议案：

一、关于委任全华强为董事会提名委员会委员的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

根据《华润集团董事会议事规则》第三十四条规定，全华强董事与本议案存在关联关系，回避对本议案的表决，不计入本议案出席董事人数。

二、华润集团2024年度内部审计工作情况报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

三、华润集团2024年度内部审计工作质量自评估情况报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

四、华润集团“十四五”规划执行工作计划报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

五、关于华润置地向参股企业按股比提供股东贷款的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

 

华润集团董事会

2025年3月26日