本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2025年2月7日召开会议。6名董事出席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告。

董事会审议通过以下议案：

一、华润集团2025年投资计划

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

二、华润集团2025年财务预算方案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

三、核准2025年集团子企业金融衍生业务资质

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

四、华润集团2025年度审计项目计划

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

五、华润集团2024年度违规经营投资责任追究工作情况报告

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

六、华润集团2025年对外捐赠项目及预算

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

 

华润集团董事会

2025年2月7日