本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2024年9月28日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告，开展了科技创新战略研讨。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于华润集团2023年工资总额清算及2024年工资总额预算的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、关于华润股份注册新一期债务融资工具的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、关于华润股份有限公司2024年分红的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、关于华润集团2023年度利润分配的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

五、关于修订《华润集团投资管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

六、关于修订《华润集团科技创新管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

七、关于修订《华润集团采购管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

华润集团董事会

2024年9月28日