本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2024年7月24日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

董事会审议通过了《关于韩嵩、王传栋职务任免的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会聘任韩嵩先生为公司副总经理，免去王传栋先生副总经理职务。以上职务任免自2024年7月13日起生效。

董事会感谢王传栋先生为华润集团服务期间作出的积极贡献！

华润集团董事会

2024年7月24日