本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2024年1月25日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

董事会审议通过了以下议案：

一、 华润集团2024年投资计划

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、华润集团2024年财务预算方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、华润集团2024年对外捐赠预算方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、华润集团金融衍生业务开展情况及核准资质报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

五、华润集团向中国南光无偿划转所持南光集团2.56%股权项目

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

六、华润五丰大米市场化业务退出方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

七、华润集团2023年度违规经营投资责任追究工作报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

华润集团董事会

2024年1月25日