本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2023年9月22日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会传达了二十届中审委第一次会议精神，通报了2022年度集团董事会评价意见，听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告，审议了华润集团2023年国有资本经营预算执行计划等议案，开展了战略专题研讨。

董事会审议通过了以下议案：

一、华润集团2023年国有资本经营预算执行计划

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、关于设立董事会监督委员会的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、关于华润集团2023年审计项目计划调整的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、华润集团审计整改情况报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

华润集团董事会

2023年9月22日