本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2023年7月31日召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于委任白勇为董事会提名委员会委员的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

根据《华润集团董事会议事规则》第三十四条规定，白勇董事与本议案存在关联关系，回避对本议案的表决，不计入本议案出席董事人数。

二、华润集团2022年度利润分配方案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

华润集团董事会

2023年7月31日