本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2023年2月18日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了行使董事会授权情况报告、华润集团科技创新工作报告。

董事会审议通过了以下议案：

一、华润集团2023年投资计划

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、华润集团2023年财务预算

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、华润集团2023年对外捐赠预算方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、关于华润集团2022年度违规经营投资责任追究工作情况报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

华润集团董事会