华润集团董事会2022年第二十一次会议决议公告

发稿时间: 2022-12-28 来源: 华润集团董事会 【 字体: 繁體版

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于20221226日召开会议。会议应出席董事8人,实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、有效。董事会听取了董事长行使董事会授权情况报告、总经理办公会运行情况报告、华润集团2022年追责工作情况报告、投资后评价报告、海外投资项目检讨报告、华润数科并购南威软件项目进展情况报告。

董事会审议通过了以下议案:

一、华润集团企业负责人2021年度业绩考核结果、薪酬兑现方案与2019-2021年任期激励兑现方案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

二、关于开展第五期集团内跨上市公司互贷的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

三、关于修订《华润集团规章制度管理规定》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

四、关于制定《集团环境健康和安全管理制度》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

五、关于制定《华润集团碳达峰行动方案》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

六、关于华润集团2022年审计项目计划调整的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

七、关于修订《华润集团内部审计管理制度》的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

八、华润资本参股企业运营管理审计情况报告

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

华润集团董事会

20221226

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