本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2022年12月26日召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长行使董事会授权情况报告、总经理办公会运行情况报告、华润集团2022年追责工作情况报告、投资后评价报告、海外投资项目检讨报告、华润数科并购南威软件项目进展情况报告。

董事会审议通过了以下议案：

一、华润集团企业负责人2021年度业绩考核结果、薪酬兑现方案与2019-2021年任期激励兑现方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、关于开展第五期集团内跨上市公司互贷的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、关于修订《华润集团规章制度管理规定》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、关于制定《集团环境健康和安全管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

五、关于制定《华润集团碳达峰行动方案》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

六、关于华润集团2022年审计项目计划调整的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

七、关于修订《华润集团内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

八、华润资本参股企业运营管理审计情况报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

华润集团董事会