本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2022年9月15日召开定期会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长行使董事会授权情况报告、总经理行使董事会授权情况报告、华润集团审计整改“回头看”情况报告、新形势下华润电力调整发展思路的报告。会议通报了2021年度华润集团董事会评价意见。
董事会审议通过了以下议案：
一、华润集团2021年度工资总额清算方案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、华润银行引战方案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、华润物流拟整体出售青岛公司处置方案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、华润集团2022年国有资本经营预算支出执行计划
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
五、华润集团参与香港特区政府共创明TEEN计划
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
2022年9月15日
