本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2021年5月24日召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了执委会行使董事会授权决策情况报告、法律合规工作报告、中央审计委员会会议精神及内部审计与风控管理新规汇报、华润资本产业基金运营情况报告，并专题研究了华润集团产业组合和资源配置。
董事会审议了以下议案：
一、关于华润集团2020年度工资总额清算和2021年度工资总额预算的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、关于华润集团2021年度经营班子成员经营业绩合同的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
三、关于华润集团2020年度内部审计工作报告和2021年度内部审计工作计划的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
