华润集团

华润集团召开第一届董事会第一次会议

发稿时间:2017-02-27来源:集团办公厅 【 字体:

226日,华润集团成立规范董事会后的第一届董事会第一次会议在广东惠州华润大学南校区举行。傅育宁董事长主持会议,副董事长、总经理罗熹,副董事长王印,董事单记京、郭涛、张忠林、罗范椒芬、徐企颖等全体董事会成员出席会议。国务院国资委监事会李兵主席、中组部干部五局、国务院国资委企干一局、改革局等上级机构领导列席了会议。

会议审议通过了中国华润总公司章程、董事会议事规则等公司治理制度、董事会授权执委会决策事项、董事会专门委员会组成人员名单、执委会组成人员名单、聘任董事会秘书、董事会三年战略规划及2017年工作计划、华润集团2017年工作报告、2017年财务预算方案、2017年投资计划、2017-2019三年滚动发展战略规划等11项议案。会议期间,还召开了董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会第一次会议。罗范椒芬董事还作了与集团相关部室沟通情况的专题报告。

列席会议的还有集团办公厅、集团战略管理部、集团人力资源部、集团财务部相关部门负责人。