本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2019年11月1日召开通讯会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了以下议案：
一、关于华润化学材料股改和引进战略投资者的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、关于华润股份境内发行120亿人民币永续债的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
二○一九年十一月一日
