本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2018年7月25日在惠州小径湾华润大学召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司管理层列席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生主持。会议听取了执委会行使董事会授权情况的报告、集团2018年上半年工作报告，开展了“华润集团科技创新工作研讨”，通报了国务院国资委增加集团拟发展产业的意见，并以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于华润股份2017年度分红的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于华润集团经营班子2018年度业绩合同的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
华润集团董事会
二○一八年七月二十五日
