本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2018年2月27日在广东惠州小径湾华润大学召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。国务院国资委企干一局高岩副局长、改革局及国有大型企业监事会有关人员列席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生主持。会议听取了执委会行使董事会授权情况的报告，并以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于华润集团2018年工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于华润集团三年（2018-2020）滚动发展战略与规划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于华润集团2018年度财务预算的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于华润集团2018年投资计划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于董事会2018年度工作计划的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《关于2018年扶贫工作计划及捐赠预算的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《关于授予内部执行董事若干职权的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了《关于免去王印先生副总经理职务的议案》，董事会感谢王印先生在华润集团服务期间作出的贡献。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
董事会会议前，战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与合规委员会召开了会议，审议相关议题并部署了专门委员会2018年工作计划。
华润集团董事会
二○一八年二月二十七日
