本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2017年6月2日通过网络形式召开第三次会议（临时会议）。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了《关于华润股份有限公司2017年分红的议案》。
特此公告。
华润集团（华润股份）董事会
二○一七年六月七日
