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华润集团第一届董事会第一次会议决议公告

发稿时间:2017-03-02来源:集团办公厅 【 字体:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2017226日在广东惠州小径湾华润大学召开会议。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。国务院国有重点大型企业监事会、中组部、国务院国资委等上级机构领导列席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、有效。

会议由董事长傅育宁先生主持,经与会董事充分审议,以投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于制定<中国华润总公司章程>的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

二、审议通过了《关于董事会议事规则等公司治理制度的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

三、审议通过了《关于董事会授权执委会决策事项的议案》,授权范围以董事会审议通过的《董事会决策事项及董事会授权执委会决策事项清单》为准。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

四、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员名单的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

、审议通过了《关于董事会执行委员会组成人员名单的议案》

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。该事项待国务院国资委完成相关备案审批程序后生效。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

、审议通过了《关于董事会三年战略规划及2017年工作计划的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

、审议通过了《关于2017年工作报告的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

、审议通过了《关于2017年财务预算方案的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

、审议通过了《关于2017年投资计划的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

十一、审议通过了《关于三年滚动发展战略与规划(2017-2019)的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0

特此公告。                        

华润集团董事会

二零一七年三月二日

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