本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
公司董事会于2017年2月26日在广东惠州小径湾华润大学召开会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。国务院国有重点大型企业监事会、中组部、国务院国资委等上级机构领导列席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生主持，经与会董事充分审议，以投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制定<中国华润总公司章程>的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于董事会议事规则等公司治理制度的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于董事会授权执委会决策事项的议案》，授权范围以董事会审议通过的《董事会决策事项及董事会授权执委会决策事项清单》为准。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员名单的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于董事会执行委员会组成人员名单的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。该事项待国务院国资委完成相关备案审批程序后生效。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《关于董事会三年战略规划及2017年工作计划的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了《关于2017年工作报告的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
九、审议通过了《关于2017年财务预算方案的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
十、审议通过了《关于2017年投资计划的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
十一、审议通过了《关于三年滚动发展战略与规划（2017-2019）的议案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
特此公告。
华润集团董事会
二零一七年三月二日
